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证券代码：603669         证券简称：灵康药业        公告编号：2025-050               灵康药业集团股份有限公司 对于董事会建议向下修正“灵康转债”转股价钱的公                         告   本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何乖僻记录、误导性申诉 玩忽关键遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。   报复实质领导：    ? 法则 2025 年 7 月 14 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康 药业”或“公司”）股价已出现畅通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘 价低于当期转股价钱的 85%之情形，已触发“灵康转债”的转股价钱向下修正条 款。    ? 经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，公司董事会建议向下修 正“灵康转债”的转股价钱。    ? 本次向下修正“灵康转债”转股价钱尚需提交公司推动大会审议。    一、可颐养公司债券的基本情况    （一）经中国证券监督搞定委员会证监许可20202640 号文核准，灵康药 业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于 2020 年 12 月 1 日公建设行了 525 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和为    （二）经上海证券交游所自律监管决定书2020412 号文应许，公司刊行的 交游，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。    （三）把柄《上海证券交游所股票上市国法》等商酌国法以及《灵康药业集 团股份有限公司公建设行可颐养公司债券召募讲明书》                        （以下简称“召募讲明书”） 的关联商定，公司该次刊行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可颐养为本公 司 A 股等闲股股票，开动转股价钱为 8.81 元/股，最新转股价钱为 8.00 元/股。 历次转股价钱调治情况如下： 作风整为 8.61 元/股，具体实质详见《对于“灵康转债”转股价钱调治的领导性 公告》（公告编号：2021-027）。 作风整为 8.51 元/股，具体实质详见《对于权利分拨引起的“灵康转债”转股价 作风整的公告》（公告编号：2022-042）。 价钱由 8.51 元/股修正为 8.00 元/股，具体实质详见《对于向下修正“灵康转债” 转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-053）。   二、可颐养公司债券转股修正条件及触发情况   （一）转股价钱修正条件   把柄公司《召募讲明书》，转股价钱修正条件如下：   在本次刊行的可颐养公司债券（以下简称“可转债”）存续技艺，当公司股 票在职意畅通三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 决，该有预备须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动 大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转债的推动应当侧目；修正后的转股价钱 应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游 日公司股票交游均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日 按调治前的转股价钱和收盘价钱筹画，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收 盘价钱筹画。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 透露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺 （如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），入手复原 转股肯求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱本质。   （二）转股价钱修正条件触发情况   把柄 2025 年 6 月 23 日公司召开的第四届董事会第三十二次会议决议，本次 触发“灵康转债”转股价钱向下修正条件的技艺从 2025 年 6 月 24 日起筹画，具 体实质详见公司于 2025 年 6 月 24 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）                          （公告编号：2025-046）。 上透露的《对于不向下修正“灵康转债”转股价钱的公告》   法则2025年7月14日，公司股价已出现畅通三十个交游日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的85%之情形，已触发“灵康转债”的转股价钱 向下修正条件。   三、本次向下修正“灵康转债”转股价钱的审议方法   为救援公司永久矜重发展，优化公司老本结构，充分珍重投资者权利，公司 于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下 修正“灵康转债”转股价钱的议案》，建议向下修正“灵康转债”的转股价钱， 并提交推动大会审议，同期提请推动大会授权董事会把柄《召募讲明书》中商酌 条件办理本次向下修正转股价钱商酌事宜，包括详情本次修正后的转股价钱、生 效日历以过火他必要事项，并全权办理商酌手续，授权灵验期自推动大会审议通 过之日起至修正商酌责任完成之日止。   本次向下修正后的转股价钱应不低于推动大会召开日前二十个交游日公司 股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。如公司推动大会召 开时上述轻易一个见地高于调治前“灵康转债”的转股价钱（8.00 元/股），则 本次“灵康转债”转股价钱毋庸调治。   特此公告。                             灵康药业集团股份有限公司董事会